Специалист по финансовому мониторингу: дистанционное обучение и удостоверение

В каких случаях требуется удостоверение по программе «Специалист по финансовому мониторингу»

Сотрудник, которого ставят на задачи по противодействию легализации доходов, должен подтвердить, что разбирается в текущих требованиях. Программа повышения квалификации «Специалист по финансовому мониторингу» как раз для тех, кто уже работает в банке, аудите или на предприятии и кому нужно обновить знания по 115-ФЗ, идентификации клиентов и оценке рисков. Без действующего удостоверения о повышении квалификации к самостоятельной работе по этим направлениям часто не допускают, а при проверке со стороны регулятора отсутствие документа становится проблемой для всего отдела.

Удостоверение о повышении квалификации подтверждает, что специалист владеет актуальными методиками и нормативной базой. Документ пригодится, когда встаёт вопрос о назначении на должность экономиста по финансовой работе или заместителя руководителя подразделения по ПОД/ФТ. Работодатель видит, что квалификация подтверждена, и не требует проходить обучение заново.

Содержание подготовки по программе «Специалист по финансовому мониторингу»

Финансовое расследование начинается с гипотезы, а заканчивается отчётом, который ложится в основу решений по линии ПОД/ФТ. Программа «Специалист по финансовому мониторингу» построена так, чтобы слушатель, уже имеющий базовую подготовку, научился собирать информацию из открытых источников и профессиональных объединений, проверять версии и подтверждать или опровергать подозрения о связи операций с отмыванием доходов. Разбираются методики анализа сделок клиентов, схемы, которые используют при легализации, и способы выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

Дальше акцент смещается на организацию работы: правила внутреннего контроля, их разработку и внедрение в повседневную практику. Слушатель отрабатывает подготовку аналитических материалов для принятия мер и учится определять, какой дополнительной информации не хватает для полного расследования. Удостоверение о повышении квалификации фиксирует, что специалист владеет этими инструментами и может применять их при проверках, а не просто знаком с теорией.

Мы работаем по всей России, документы регулярно отправляются в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкала, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие населенные пункты в любых регионах страны.

1. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
2. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
3. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
4. Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
5. Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
7. Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
8. Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
9. Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
10. Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

• Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации
• Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
• Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
• Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

• Специалист-эксперт
• Специалист
• Экономист по финансовой работе
• Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика

Высшее образование: при таком условии колледж зачисляет на программу. Приёмная комиссия принимает в электронном виде паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес, по которому направить бланк. Тем, кто ещё учится на последних курсах, достаточно справки из своего учебного заведения.

Занятия идут заочно, с применением дистанционных образовательных технологий, поэтому прерывать работу на время подготовки не требуется. Доступ к учебным материалам колледж открывает в день оформления: набор группы для этого не объявляется. Итоговая аттестация проходит так же дистанционно, сразу после неё на почту уходит скан удостоверения, а сам бланк колледж отправляет почтовой службой или курьером.

Удостоверение о повышении квалификации колледж выдаёт вместе с приложением, где перечислены изученные дисциплины и итоговые оценки. В удостоверении будет указана квалификация: Специалист, уровень квалификации 7/8. Сведения о выданном удостоверении колледж вносит в государственный реестр ФИС ФРДО, где работодатель сверяет запись по номеру бланка.